公告日期：2026-06-18

北京巴士传媒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年六月二十六日

北京巴士传媒股份有限公司2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026年6月26日 下午14:00
现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会
参加人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

2、网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日；

3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议内容：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：
1.审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
2.审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2025年度利润分配方案的议案》；
4.审议《关于2026年预计日常关联交易发生情况的议案》；
5.审议《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司2026年度审计机构的议案》；
6.审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；
7.审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》；
8.审议《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》；

9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10.审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
11.审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
12.审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。

(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决）
（四）工作人员统计表决票。
（五）监票人宣读投票表决结果。
（六）大会见证律师对本次股东会出具法律意见书。
（七）宣读本次股东会决议。
（八）主持人宣布会议闭幕。
会议其他事项：
1.表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
2.与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予回答。
3.表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事的议案采用累积投票制的投票方式。
4.会议选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。
5.本次会议由北京市中伦文德律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
议案一：

《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，公司已编制完成2025年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。
北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

议案二：

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会认真总结2025年度工作情况，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。
附件：2025 年度董事会工作报告

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

附件

2025 年度董事……
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