公告日期：2025-06-06

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-013

北京巴士传媒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √

2 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 √

年度财务预算报告

5 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于北京巴士传媒股份有限公司 2025 年预计日常关联交易 √

的议案

7 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 √

8 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

9.01 选举王永杰先生为公司第九届董事会董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司 2025 年 3 月 26 日第九届董事会第十一次会议、第

九届监事会八次会议审议通过，相关内容分别于 2025 年 3 月 28 日《中国证券

报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司

5、 涉及优先股股……
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