公告日期：2025-09-17

北京巴士传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年九月二十二日

北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025年9月22日 下午14:00
现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会
参加人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日

3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议内容：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：
1、审议《关于撤销公司监事会的议案》；
2、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》；6、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。

(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决）

（四）工作人员统计表决票。
（五）监票人宣读投票表决结果。
（六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）主持人宣布会议闭幕。
会议其他事项：
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。
3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事的议案采用累积投票制的投票方式。
4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

议案一：

《关于撤销公司监事会的议案》

关于撤销公司监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见2025年9月6日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2025-025）。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司

2025 年 9 月 22 日

议案二：

《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》

关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》以及《上市公司章程指引（2025 年

修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董

事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修

订。具体情况如下：

序号 现行公司章程 拟修改后的公司章程

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要
求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北求，建立中国特色现……
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