公告日期：2025-09-23

北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 为促使股东会会议顺利进行，提高股东会议事效率，保障股东合
法权益，保证股东会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（2025年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。
第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

第四条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程及本议事规则；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准规定的担保事项；

（十）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准法律、行政法规、部门规章、证券监管部门、上海证券交易所或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第五条 股东会应当在《公司法》、公司章程以及相关法律法规规定的范
围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第六条 公司的控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得直接或间接
干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的合法权益。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现法律法规、公司章程及本议事规则明确规定的情形，临时股东会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。

第三章 股东会的召集与召开

第八条 公司召开股东会，董事会应当在年度股东会召开20日前以公告方
式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第九条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十条 股东会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和所有提案的具体内容；

（三）以明显的文字说明；全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。股东会采用的投票方式和投票程序；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码；

（六）召开股东会并为股东提供股东会网络投票系统的，董事会应当在股东会的通知中同时明确载明网络投票的开始时间、结束时间、投票程序以及审议事项。

第十一条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董
事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司的实际控制人及控股股东是否存在关联关系；

（三）持有上市公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，是否符合证券交易所对上市公司规范运作的其他规定。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案……
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