公告日期：2025-09-23

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-027
北京巴士传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限
公司 4 层 355 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,587,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.6283

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事、总经理闫哲先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总会计师（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；全体高管列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于撤销公司监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 447,849,570 99.8355 365,402 0.0814 372,400 0.0831

2、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 447,410,900 99.7377 1,158,872 0.2583 17,600 0.0040

3、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 447,410,900 99.7377 1,158,872 0.2583 17,600 0.0040

4、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 447,410,600 99.7376 1,159,072 0.2583 17,700 0.0041

5、 议案名称：关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价
机制的议案

……
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