公告日期：2025-11-20

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-032
北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2025 年 11 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十
九次会议，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路
32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，王雄先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任王雄先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于公司 2025 年投资计划中期调整事项的议案》

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于公司向参股企业明晖天海公司推荐董事会成员的议案》

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

附：王雄先生简历

王雄，男，1978 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任
北京公共交通控股（集团）有限公司电车客运分公司副经理兼电车供电所党总支书记、经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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