公告日期：2025-12-20

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-036
北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2025 年 12 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二
十次会议，会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:30 在公司本部（海淀区紫竹院路
32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》
公司总经理闫哲先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。离任后，闫哲先生不再担任公司任何职务。

为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》（临 2025-037 ）。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，闫哲先生未持有公司股份。闫哲先生的离任不影响公司的正常生产经营活动。同意解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，同意聘任夏怡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，夏怡女士未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任夏怡女士为副总经理。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2025-038 ）。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。截至目前肖益忠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意公司董事会聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，其提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现拟增补池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，也未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议并通过《关于向控股子企业派……
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