公告日期：2026-04-16

北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（卢闯）

作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，我均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人卢闯：现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。本报告期内，于2025年1月1日至2025年9月22日期间任北巴传媒公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了10次董事会会议、2次股东会会议。

本人2025年1月1日至2025年9月22日任期期间，亲自出席了1次股东大会、5次董事会会议，就公司董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，参会过程中认真听取管理层的汇报，与公司经营管理层充分沟通，积极参与讨论，对全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。报告期内，本人未对公司董事会审

议通过的各项议案提出异议。

出席董事会及股东会情况具体如下

姓名 本年度应出席董事会次数 实际出席次数 缺席情况 出席股东会情况

卢闯 5 5 0 1

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

本人2025年1月1日至2025年9月22日任期期间，本人兼任审计委员会主任委

员，战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，公司共召开了1次战略委员会会议，7次审计委员会会议，3次薪

酬与考核委员会会议，7次提名委员会会议。2025年1月1日至2025年9月22日任期

期间，本人亲自出席了1次战略委员会会议，5次审计委员会会议，2次薪酬与考

核委员会会议，3次提名委员会会议。

会前，本人认真查阅议案相关文件资料，向公司相关部门及人员核实具体情

况；会上，充分运用专业知识对议案进行独立审议，客观发表意见并审慎表决，

确保审议事项合法合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，本人对

各项议案均未提出异议。

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

独立董 缺 缺 缺 缺
2025 年 实际 2025 年 实际 2025 年 实际 2025 年 实际

事姓名 席 席 席 席
应出席 出席 应出席 出席 应出席 出席 应出席 出席

次 次 ……
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