公告日期：2016-05-05

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

2015年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月4日

2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号1201房自编A、B单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份42,983,046股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公编号：2016-017）。

2.议案表决结果：

同意股数42,983,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公编号：2016-016）。

2.议案表决结果：

同意股数42,983,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公编号：2016-016）。

2.议案表决结果：

同意股数42,983,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公编号：2016-016）。

2.议案表决结果：

同意股数42,983,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》；1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公编号：2016-016）。

2.议案表决结果：

同意股数42,983,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》；1.议案内容

具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公编号：2016-016）。

2.议案表决结果：

同……
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