公告日期:2016-05-05
证券代码:833238 证券简称:森维园林 主办券商:招商证券
广东森维园林股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月4日
2.会议召开地点:广州市越秀区东华南路98号1201房自编A、B单元
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,持有表决权的股份42,983,046股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》;1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公编号:2016-017)。
2.议案表决结果:
同意股数42,983,046股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》;1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数42,983,046股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》;
1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数42,983,046股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数42,983,046股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》;1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数42,983,046股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》;1.议案内容
具体内容详见公司2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同……
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