公告日期：2026-01-13

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-002
福建龙净环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业
园 1 号楼。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 310

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,676,130

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.9338

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢雄辉先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 124,112,482 98.3734 1,945,919 1.5423 106,200 0.0843

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿
业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

2、议案名称：《关于为子公司提供综合授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 442,125,322 99.6504 1,425,108 0.3212 125,700 0.0284

3、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 442,223,122 99.6725 1,401,608 0.3159 51,400 0.0116

(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

《关于预计年度日常关联 16,286,944 88.8101 1,945,919 10.6107 106,200 0.5792
1 交易的议案》

《关于为子公司提供综合 66,535,208 97.7222 1,425,108 2.0930 125,700 0.1848
2 授信担保的议案》

《董事和高级管理人员薪 66,633,008 97.8659 1,401,608 ……
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