公告日期：2026-03-21

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-004
福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议于 2026 年 3 月 19 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议
召开通知已于 2026 年 3 月 9 日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先
生主持，会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、 审议：《2025 年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查，审计委员会认为，公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项，同意将该议案提交董事会审议。

第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

二、 审议：《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

四、 审议：《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

五、 审议：《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

六、 审议：《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议：《2025 年度龙净环保社会责任报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

八、 审议：《2025 年度利润分配议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分配的股本为基数分配利润，向股东每股派发现金红利 0.38 元（含税），以公司现有总股本1,270,046,293股计算，预计将派发现金红利482,617,591.34元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.39%。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

九、 审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产

经营正常进行，公司 2026 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立

的非银行金融机构等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民

币 493.00 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申

请金融机构如下：

单位：亿元

序号 授信主体 拟申请授信单位 拟授信
额度

1 福建龙净环保股份有限公司 中国……
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