公告日期：2026-03-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2025年度公司董事会工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2025 年，公司严格恪守上市公司规范运作要求，深入践行“善作善成”年度主题，带领全体员工凝心聚力、奋勇破局，经营业绩再创新高、实现历史性突破。本年度，公司传统环保业务筑牢“压舱石”根基，新能源业务激活高质量发展“新引擎”，再融资工作顺利启动，综合竞争力、行业影响力及资本市场认可度全面提升，实现产业发展与资本市场良性互动、协同发展。2025 年，
公司实现营业收入 118.72 亿元，同比增长 18.49%；利润总额 12.54 亿元，同比
增长 28.47%；归属于上市公司股东的净利润 11.12 亿元，较上年同期增长33.95%；经营性现金流 16.18 亿元。

（一）启动再融资工作，以资本赋能战略落地

公司紧扣“环保+新能源”双主业发展战略，精准研判资本市场形势，为保障主业发展、项目建设、技术研发等核心资金需求，于 2025 年 10 月启动再融资工作，面向控股股东发行股票约 1.68 亿股，募集资金约 20 亿元，全部用于补充流动资金。本次发行完成后，紫金矿业及其全资子公司合计持股比例将提升至约 33.76%，进一步强化控股股东对公司战略引领与业务赋能作用，充分彰显控股股东对公司未来发展前景的坚定信心。

（二）坚守股东回报初心，以现金分红彰显责任担当

公司始终坚持股东利益至上，构建持续、稳定、科学的利润分配机制，切实履行分红承诺，积极回报全体股东。2025 年，结合公司经营发展实际与股东回报需求，拟派发现金红利金额 482,617,591.34 元（含税），现金分红金额占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.39%，切实保障股东
投资收益，推动公司与全体股东共享发展成果、共筑长远价值。

（三）攻坚新能源赛道，三大主线全面开花

2025 年，公司全力推进新能源业务规模化、高质量发展建设，绿电、储能、电动矿卡三大板块均取得标志性突破、实现跨越式发展。绿电板块建成自发自用项目集群，并网规模持续扩大，形成境内外项目协同发展格局，运营效益稳步提升，形成规模利润贡献；储能电芯板块深化产业链合作，坚持“向内求生”战略纲领，全年产销两旺，实现扭亏为盈，产品质量与核心指标跻身行业第一梯队，成功锁定海外重大订单；电动矿卡业务创新研发模式，加快核心产品攻关，实现从产线建设、产品研发到整车制造的快速落地、闭环推进。

（四）筑牢环保主业根基，传统业务彰显发展韧性

2025 年，公司聚焦传统环保领域新增及存量市场，持续紧抓政策机遇，充分发挥技术沉淀与行业领跑优势，龙头地位进一步巩固。除尘板块凭借强大技术和业绩优势，紧跟煤电新建机组市场，连续斩获多个 1000MW、600MW 级煤电机组除尘项目合同，回款和在手合同均获佳绩；脱硫脱硝板块强化市场调研与信息搜集，深挖“低效、失效、负效”脱硫脱硝设施推倒重建、升级改造的存量市场，同步提升内部精细化管控水平，成效显著。电控装备、环保散料输送、真空热管、VOCs 治理等业务凭借自身优势技术及产品，保持平稳发展。海外市场拓展加速，相继签订俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚等一批重要出口项目，国际化布局迈出坚实步伐。

二、董事会履职情况

公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 11 次，召集、召开股东会 4 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025 年公司共披露 87 份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

（一）董事会召开情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真履行职
责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 11 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：
序号 董事会信息

届次 第十届董事会第十一次会议

时间 2025 年 1 月 2 日

1 《关于全资子公司购买股权暨与……
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