公告日期：2026-03-21

福建龙净环保股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
如下：
一、审计委员会基本情况

截至本报告期末，公司第十届董事会审计委员会由：职工董事廖伯寿先生、
独立董事李诗女士及独立董事罗津晶女士组成，其中职工董事廖伯寿先生为主任
委员，李诗女士为联席主任兼召集人。公司第十届董事会审计委员会 3 位董事均
具备相关的专业知识和管理经验，联席主任兼召集人由具有专业会计资格的独立
董事担任，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开八次会议。会议召开情况如
下：

召开日期 会议内容

审议通过以下议案：

2025/1/2 1、《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》

2、《关于预计年度日常关联交易的议案》

审议通过以下议案：

1、《2024 年年度报告正文及报告摘要》

2、《2024 年年度募集资金存放与使用报告》

3、《2024 年度内部控制评价报告》

2025/3/19 4、《关于计提减值准备的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

7、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

8、《福建龙净环保股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的
评估报告》

2025/4/11 审议通过以下议案：

1、《2025 年第一季度报告》

2025/8/24 审议通过以下议案：

1、《2025 年半年度报告》及其摘要

审议通过以下议案：

2025/9/12 1、《关于投资建设刚果（金）凯兰庚水电站项目的议案》

2、《关于投资建设麻米措源网荷储一体化能源站项目的议案》

审议通过以下议案：

1、《2025 年第三季度报告》

2、《关于向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》

3、《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

2025/10/16 4、《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

5、《与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》
6、《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

7、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

8、《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

3、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行

A 股股票预案>的议案》

4、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对……
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