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公告日期：2026-04-08
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-021
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 7 日以视频通讯的方式召开。会议召开通知已于 2026 年 4
月 4 日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事12 人，实际参加董事 12 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于与亿纬锂能共同投资设立合资公司的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）在福建省龙岩市上杭县设立合资公司，共同投资建设 60GWh 大容量储能电池工厂，项目总投资金额预计为人民币 60 亿元(具体金额以实际投入为准)。合资公司作为本项目的实施主体，注册资本为人民币 90,000 万元，亿纬锂能持股 80%，公司持股 20%（以货币方式出资 18,000 万元）。后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币 24,000 万元。
该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
第十届董事会 2026 年第一次战略委员会审议通过该事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 8 日
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