公告日期：2026-05-09

南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码 600389）

2025 年年度股东会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加计票、监票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 2:00

会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室
会议主持人：董事长王利先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数二、推举监票人和计票人
三、审议议案
1、公司 2025 年度董事会工作报告
2、《公司 2025 年年度报告》全文及摘要
3、公司 2025 年度利润分配预案
4、公司董事 2026 年度薪酬方案
5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
6、关于改选公司董事的议案
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东会决议
八、宣读本次股东会法律意见书
九、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年、也是“十五五”规划谋篇布局之年。在公司战略发展承前启后、项目推进攻坚突破的关键时间，面对复杂严峻的宏观经济形势与内卷加剧的行业竞争格局，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行“定战略、作决策、防风险、护权益”的职责，团结和带领公司管理层及全体员工，坚持高质量发展主线，统筹经营发展、规范运作、风险防控与股东回报等工作，圆满完成年度各项目标。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：

一、恪尽职守，持续完善公司治理体系

健全、规范、透明的公司治理是公司行稳致远的基石。公司董事会始终将完善治理结构、提升治理效能放在首位。

（一）持续优化治理架构与制度

报告期内，董事会根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等要求对公司治理结构进行了调整，于报告期内取消了监事会，原监事会职权由公司董事会审计委员会承接，进一步强化了监督体系的专业化水平和运行效能。调整后，公司形成由股东会、董事会及其专门委员会、管理层构成的治理架构，各治理主体权责分明、有效制衡，持续提升公司治理运行效率。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司依据最新监管要求，结合经营发展需要，全面深化治理架构改革。在系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等多项制度的基础上，新增《董事离职管理制度》《市值管理制度》，合计制定、修订 33 项治理制度，进一步完善了董事履职尽责和规范运作机制。通过持续深化制度建设，公司内部治理规则与最新监管要求实现了有效衔接，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实制度保障。

（二）科学提升决策效能

公……
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