公告日期：2025-07-29

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—035
南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日
以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并
于 2025 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由副董事
长刘为东先生主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（董事顾建国先生以通讯方式参与表决），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-036）。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所
网站披露的《江山股份关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-036）。

（三）审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于董事长离任暨选举董事长、聘任名誉董事长、总经理的公告》（临 2025-037）。

（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举王利先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于董事长离任暨选举董事长、聘任名誉董事长、总经理的公告》（临 2025-037）。

（五）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

同意公司第九届董事会相关专门委员会调整如下：

1、战略委员会名称调整为战略与可持续发展委员会，由 5 名委员组成：王利（主任委员）、周献慧、顾建国、刘为东、孟长春

2、提名委员会由 5 名委员组成：周献慧（主任委员）、张利军、方国兵、顾建国、王利

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孟长春先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于董事长离任暨选举董事长、聘任名誉董事长、总经理的公告》（临 2025-037）。

（七）审议通过《关于授权处置参股公司股票的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于授权处置参股公司股票的公告》（临 2025-038）。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（ 临2025-039）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。