公告日期：2026-04-18

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026-016
南通江山农药化工股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,297,899

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.6155
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东会，其他部分高级管理人
员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,096,964 99.8791 169,935 0.1021 31,000 0.0188

2、 议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,111,664 99.8880 156,535 0.0941 29,700 0.0179

3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,532,642 98.9384 1,757,957 1.0571 7,300 0.0045
4、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,121,564 99.8939 146,635 0.0881 29,700 0.0180

5、 议案名称：公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,156,064 99.9147 133,135 0.0800 8,700 0.0053

6、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效
期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,068,464 99.8620 197,935 0.1190 31,500 0.0190

7、 议案名称：关于提请股东会授权……
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