公告日期：2026-04-21

南通江山农药化工股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投了赞成票，具体召开情况如下：

时间 会议名称 审议内容

2025 年 3 月 29 日 1、《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》

2、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
第九届董事会审 案》

计委员会第十三 3、《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议
次会议 案》

4、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

6、《2024 年度内部审计工作汇报》

2025 年 4 月 20 日 1、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

2、《公司 2025 年第一季度报告》

第九届董事会审 3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

计委员会第十四 4、《公司 2024 年度财务决算报告》

次会议 5、《公司 2024 年度利润分配预案》

6、《关于会计政策变更的议案》

7、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》
8、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的

报告》

9、《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年 6 月 10 日 第九届董事会审 1、《聘任公司审计监察部总经理的议案》

计委员会第十五 2、《关于<公司 2025 年度关联人名单>的议案》

次会议

2025 年 8 月 22 日 第九届董事会审 1、《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要

计委员会第十六 2、《公司 2025 年半年度利润分配预案》

次会议

2025 年 10 月 25 日 第九届董事会审

计委员会第十七 1、《公司 2025 年第三季度报告》

次会议

2025 年 12 月 27 日 1、《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
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