公告日期：2026-04-23

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026-028
南通江山农药化工股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600389 江山股份 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南通产业控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 21 日公告了股东会召开通知，单独持有28.96%股份的
股东南通产业控股集团有限公司，在2026 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 21 日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司
提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于改选公司董事的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司董事离任暨改选董事的公告》（临2026-027），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点

召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路 998 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 公司董事 2026 年度薪酬方案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于改选公司董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5 已经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议审
议通过，详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案 6 已经公司 2026 年
4 月 22 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月
23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：公司董事 2026 年度薪酬方案

应回避表决的关……
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