公告日期：2026-04-23

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026-027

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司董事离任暨改选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事

顾建国先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，顾建国先生申请辞去公司董

事及董事会下设专门委员会相关委员职务，具体情况如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到期 离任原 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 日 因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董事，董事会战

略与可持续发展 工作原

顾建国 委员会、提名委 2026 年4 月21 日 2029 年 1 月 16 日 因 否 否

员会、薪酬与考

核委员会委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，顾建国先生的辞

职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效，不会影响公司董事会正常运作。

顾建国先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健

康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司做出的贡献表

示衷心感谢！

二、董事改选情况

2026 年 4 月 21 日，公司董事会收到股东南通产业控股集团有限公司提交的

《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，推荐成刚（候选人简介详见附件）

为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2025 年年度股东会选举。

公司于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，
经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名成刚先生为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2025 年年度股东会选举。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附件：董事候选人简介

成刚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记，韩洋乡组织委员，海安县委组织部组织员、副科长、科长，海安县党代表联络办公室副主任，海安县雅周镇党委书记、镇长，雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理；南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；南通产业控股集团有限公司党委副书记、工会主席；南通江山农药化工股份有限公司监事会主席；南通粮食集团有限公司党委书记、董事长。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

成刚先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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