公告日期：2026-05-09

五矿资本股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

二 ○ 二 六 年 五 月

目录

2025 年年度股东会会议须知...... 2
2025 年年度股东会会议议程...... 4
议案 1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......6
议案 2 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案......18议案 3 关于《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案....19议案 4 关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案
......20
议案 5 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案...... 22
议案 6 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案......36
议案 7 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......40议案 8 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案. 42议案 9 关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券
的议案......45议案 10 关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案...... 50
议案 11 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议

案......52
议案 12 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬建议方案的议案......54
议案 13 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案......55

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应
先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

6、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

五矿资本股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场C1119 会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长赵立功先生；

四、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情……
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