公告日期：2026-04-18

五矿资本股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王彦超）

作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）独立董事，在 2025 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王彦超，报告期内任五矿资本董事会独立董事，为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。

本人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，中山大学管理学院会计学博士毕业，博士研究生学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部（学术类）高端会计人才。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，副院长等职务，兼任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事等职务。2023年5月起任五矿资本独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不是公司前10名股
东，也没有在直接或间接持有公司5%及以上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不涉及与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；我没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）在公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年，作为独立董事，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，按时出席股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案，赴重点子企业及重点项目实地考察调研、定期与审计机构沟通，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。
（二）出席董事会会议情况

2025 年，公司共召开董事会 12 次，其中以现场方式（包含现场
结合通讯方式）召开会议 7 次，以通讯方式召开会议 5 次。审议议案
及听取汇报共计 75 项，作出决议 73 项。本人亲自出席全部 12 次董
事会会议。会前，本人认真审阅会议文件，及时提出关注事项和问题，
与公司管理层或相关部门进行沟通，进一步了解情况、掌握信息；会上，本人认真审议每项议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意见表达。2025 年，本人对 73 项议题独立行使表决权，保证了在公司董事会决策的独立性。本年度投票情况如下：73 项同意，0 项反对，0 项弃权。

（三）列席股东会及与中小股东沟通情况

2025 年，公司共召开股东会 5 次，审议议案及听取汇报共计 18
项，作出决议 17 项，本人作为公司独立董事积极参加股东会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，并充分利用出席股东会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（四）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年，五矿资本第九届董事会各专门委员会共召开 18 次会议，
讨论议题 38 项。其中：审计委员会召开会议 8 次，研究讨论议题 23
项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，研究讨论议题 5 项；战略发展
委员会召开会议 2 次，研究讨论议题 4 项；提名委员会召开会议 5 次，
研究讨论议题 6 项。作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2025 年，本人共参加 16 次专门委员会会议。

2025 年，五矿资本独立董事专门会议共召开 3 次会议，研究讨
论议题 6 项。本人均亲自出席，对相关议案进行讨论与审议。

在参会履职过程中，本……
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