公告日期：2026-04-18

五矿资本股份有限公司 2025 年度董事会

审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《五矿资本股份有限公司章程》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，2025 年度五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责，现就审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 5 人组成，其中独立董事委员占成员总数的过半数，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会召集人由独立董事王彦超先生担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度召开会议情况

2025 年度，公司审计委员会共召开会议 8 次，对包括公司定期
报告、公司变更会计政策、公司 2024 年度内部控制评价报告等议案进行审议，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上述会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。各位委员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了足够时间处理公司事务，包括听取公司汇报、充分了解有关信息，认真审阅各项议案，提出审议意见，并对公司内部控制与管理提出有益的建议。

报告期内，审计委员会召开情况具体如下：

会议地点

会议届次 召开时间 审议事项

及方式

第九届董事会 1.听取中审众环会计师事务所（特殊普通
审计委员会 2025年2月 北京 合伙）《五矿资本股份有限公司 2024 年
2025 年第一次 21 日 现场会议 度审计计划汇报》

会议

第九届董事会 1.听取中审众环会计师事务所（特殊普通
审计委员会 2025年3月 北京 合伙）《五矿资本股份有限公司 2024 年
2025 年第二次 21 日 现场会议 度审计进展汇报》

会议

1.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会
审计委员会履职报告>的议案》

2.审议通过《关于<公司 2024 年年度报
告>及其摘要的议案》

3.审议通过《关于<公司 2025 年第一季度
报告>的议案》

4.审议通过《关于公司变更会计政策的议
案》

5.审议通过《关于<公司对中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履
职情况评估报告>的议案》

第九届董事会 6.审议通过《关于<审计委员会对中审众
审计委员会 2025年4月 北京 环会计师事务所（特殊普通合伙）2024
2025 年第三次 23 日 现场会议 年度履行监督职责情况报告>的议案》
会议 7.听取《关于<中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）从事 2024 年度公司审计工
作的总结报告>的议案》

8.审议通过《关于<公司 2024 年度内部控
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