公告日期：2026-04-18

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2026-014

五矿资本股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报 √

告》的议案

4 关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨 √

关联交易的议案

5 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

8 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行 √

委托理财的议案

9 关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证 √

券公司短期融资券的议案

10 关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理办法》的议案

11 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 √

酬建议方案的议案

会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告，以及公司高级管理人员
2026 年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2026 年 4
月 18 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公……
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