公告日期：2026-04-30

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-016
五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十二次会议通知于 2026 年 4 月 24 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日上午 9:00 在北京市东城区朝阳
门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于五矿信托信托计划处置的议案》；

同意五矿信托信托计划处置方案。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司风险偏好管理办法>、修订<五矿资本股份有限公司全面风险管理规定>等四项制度的议案》；

同意公司制定《五矿资本股份有限公司风险偏好管理办法》，并对《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》《五矿资本股份有限公司重大项目管理办法》共计4项制度进行修订，前述制定及修订的制度自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年董事会关于风险管理事项的授权方案>的议案》；

同意《五矿资本股份有限公司2026年董事会关于风险管理事项的授权方案》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年4月30日

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