公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-022

证券代码： 870497 证券简称： 江苏润奥 主办券商： 东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 8 月 22 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人： 王燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2018 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）上的《 2018 年半年度报告》

公告编号： 2018-022

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格

式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公

司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成

果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

江苏润奥电子制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

江苏润奥电子制造股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日

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