公告日期：2025-10-23

中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

目 录

一、大会议程...... 1二、议案
（一）关于审议《取消监事会及修订<公司章程>及相关治理
制度》的议案......3 （二）关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案... 4

大会议程

一、届 次：2025 年第二次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2025 年 10 月 22 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的议案一为特别决议事项，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2025年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-027）。

议案一
关于审议《取消监事会及修订<公司章程>
及相关治理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议并通过了《关于审议<取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度>的议案》。《中国航发航空科技股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》（2025-025）《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于 2025年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公告，请查阅。现提请股东大会审定。

现提请股东大会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

议案二
关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》
的议案

各位股东及股东代表：

按照中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度财务决算审计及财务决算内部控制审计工作安排，现将《续聘 2025 年度会计师事务所》报告如下。

一、机构信息

（一）基本信息

公司按规定履行相关程序后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。天健成立于 2011 年 7月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号，天健首席合伙人钟建国，2024 年末合伙人数量 241
人，注册会计师人数 2,356 人，2024 年营业收入 29.69 亿元。
2024 年天健承担了 756 家上市公司审计业务，审计收
费总额为 7.35 亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务……
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