公告日期：2026-03-30

独立董事 2025 年度述职报告

公司董事会：

作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东（大）会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

本人现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议（应出席 8 次，实际

召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2025 年度，对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

序号 专门委员会 职务 2025年专门委员 实际出席次数
会召开次数

1 提名委员会 委员 1 1

2 审计委员会 主任委员 5 5

（三）现场工作情况

报告期内，公司积极配合本人开展工作，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，通过现场及通讯的方式积极参加股东（大）会、董事会、董事会专门委员会及其他会议，利用参加股东（大）会、董事会及各专门委员会的机会及其他时间到公司进行实地了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。

本人积极参与公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设和执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。报告期内，累计现场工作时间达到法定要求。

三、2025 年度履职重点关注事项

（一）关联交易

1.经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司 2024年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易计划概况如下（已经 2024 年度股东大会审定）

（1）2024 年关联交易执行情况

采购物资 17,080.96 万元，销售商品 230,636.45 万元，提
供劳务 3,659.44 万元，接受劳务 2,164.02 万元，向关联人借款等金融服务 109,744.28 万元，出租资产 325.33 万元，承租资产11,966.47 万元，托管资产收入 1,190.27 万元。

（2）2025 年关联交易计划

采购物资 36,344.00 万元，销售商品 273,646.00 万元，提
供劳务 11,081.00 万元，接受劳务 2,893.00 万元，向关联人借款等金融服务 219,105.00 万元，出租资产 362.00 万元，租入资产 15,870.00 万元，托管资产收入 1,124.00 万元。

2.经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，接受控股股东担保，并支付手续费（已经 2024 年度股东大会审定）

公司向中国进出口银行四川省分行申请的综合授信额度中的 3.74 亿元流动资金贷款额度由中国航发成发提供担保，公司向中国航发成发按实际担保金额支付 1%的担保费用，按年结算。

3.经第八届董事会第十五次会议审议通过，新增 2025 年日常关联交易额度（已经 2025 年第三次临时股东会审定）……
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