公告日期：2026-03-30

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-005

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《2025 年度董事会报告》的议案 √

2 关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

3 关于审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议 √

案

4 关于审议《2025 年度资产减值准备方案》的议案 √

5 关于审议《2026 年度经营计划》的议案 √

6 关于审议《2026 年度固定资产投资计划》的议案 √

7 关于审议《2025 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 √

8 关于审议《2025 年度董事会费用决算及 2026 年度董事会费用预 √

算》的议案

9 关于审议《2026 年度公司独立董事津贴标准》的议案 √

本次会议听取：1.独立董事 2025 年度述职报告；

2.薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交本次股东

会审议。第八届董事会第十七次会议决议公告于 2026 年 3 月 30 日在上海证券
报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请……
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