公告日期：2026-03-30

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-002
中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2026年3月16日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2026年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。
（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2025 年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过了《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）通过了《关于审议〈2025 年度财务决算及 2026 年度财务
预算报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）通过了《关于审议〈2025 年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年度资产减值准备公告》（2026-003）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈2026 年度经营计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）通过了《关于审议〈2026 年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）通过了《关于审议〈2025 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）通过了《关于审议〈2025 年度董事会费用决算及 2026 年
度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）通过了《关于审议〈2026 年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

同意向金融机构申请综合授信，额度为 393,000 万元，具体包括：
（1）中国进出口银行四川省分行申请综合授信，金额为 80,000
万元，期限为一年（2026 年 9 月-2027 年 9 月）, 该授信主要用于公……
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