公告日期：2026-03-30

审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年公司审计委员会委员分别是：主任委员刘志新先生，
委员赵岳先生、毛中根先生。其中，独立董事 2 名，主任委员具 有专业会计资格。董事会审计委员会 2025 年委员情况如下：

刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博 士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。

赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董 事、黎明科技董事。2021 年 10 月至今，任公司董事。

毛中根先生，现任西南财经大学中国西部经济研究院院长。 2024 年 7 月至今，任公司独立董事。

二、2025 年董事会审计委员会召开情况

会议 会议时间 会议 议题名称 决议
名称 形式 情况

2025年第 2025.3.12 通讯 关于审议《公司会计政策变更》的议案 同意
一次会议

关于审议《2024 年财务审计工作总结》的议案

2025年第 2025.3.18 现场 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 同意
二次会议

关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

关于审议《2024 年度关联交易执行情况及 2025

年度关联交易计划》的议案

关于审议《接受控股股东担保》的议案

关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

关于审议《2024 年度内控体系工作报告》的议案

关于审议《2024年审计、法治合规工作报告及2025

年工作计划》的议案

2025年第 2025.4.18 现场 关于审议《2025 年第一季度报告》的议案 同意
三次会议

关于审议《2025 年半年度报告及摘要》的议案

2025年第 2025.8.19 通讯 关于审议《对中国航发集团财务有限公司的风险 同意
四次会议 持续评估报告》的议案

关于审议《续聘 2025 年财务决算及内部控制审计

机构》的议案

关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

2025年第 关于审议《新增 2025 年度日常关联交易预算》的

五次会议 2025.10.20 通讯 议案 同意
关于审议《2025 年日常关联交易执行及 2026 年日

常关联交易预算》的议案

三、2024 年年度报告主要工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）委 派注册会计师带领其审计小组对公司 2024 年度财务报告进行了 现场审计。

经天健审计小组、公司经营管理层、公司相关部门的共同努 力，各项审计工作均按照年度审计工作计划时间节点如期完成， 审计委员会未向会计师事务所及注册会计师发出《催告函》。

同时，按照《公司章程》等规定，为保证审计工作及时完成 及公司年度财务报告的真实、准确、完整，审计委员会在不影响 会计师事务所按照相关规定独立行使审计职权的情况下，参与了 审计工作。审计委员会全体委员对公司 2024 年度财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。