公告日期：2026-04-14

中国航发航空科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

目录

一、大会议程 ......1二、报告

（一）独立董事 2025 年度述职报告 ...... 3
（二）薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况暨公司高管人员
薪酬与考核情况报告 ...... 4三、议案

（一）关于审议《2025 年度董事会报告》的议案 ......6 （二）关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案 ......20 （三）关于审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告》的议案 ......21 （四）关于审议《2025 年度资产减值准备方案》的议案 ..37
（五）关于审议《2026 年度经营计划》的议案 ......38 （六）关于审议《2026 年度固定资产投资计划》的议案 ..40 （七）关于审议《2025 年度利润分配及公积金转增股本计划》
的议案 ......42 （八）关于审议《2025 年度董事会费用决算及 2026 年度董事
会费用预算》的议案 ......44 （九）关于审议《2026 年公司独立董事津贴标准》的议案 46

大会议程

一、届 次：2025 年年度股东会

二、召 集 人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2026 年 4 月 17 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）特别决议事项：本次议案均为普通决议事项，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三）回避表决事项：本次无回避表决事项。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2026 年 3
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2025年年度股东会通知》（2026-005）。

报告一

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》第六号《定期报告》等规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2025 年度述职报告》，并向第八届董事会第十七次会议报告，于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。

现向股东会报告。

独立董事：刘志新 毛中根 吴宝海
2026 年 4 月 24 日

报告二

薪酬与考核委员会

2025 年度履职情况暨公司高管人员

薪酬与考核情况报告

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，现将公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告如下：

根据《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》等规定，
2026 年 3 月 16 日，薪酬与考核委员会审议并通……
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