公告日期：2026-04-25

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-008

中国航发航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 555

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,985,091

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.9798

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事刘志新先生，职工代表董事时艳芳女
士因另有工作安排，未出席本次会议；
2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《2025 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,818,691 99.8739 146,000 0.1106 20,400 0.0155

2、 议案名称：关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,819,891 99.8748 144,500 0.1094 20,700 0.0158

3、 议案名称：关于审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,808,891 99.8665 155,500 0.1178 20,700 0.0157

4、 议案名称：关于审议《2025 年度资产减值准备方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,796,591 99.8571 165,600 0.1254 22,900 0.0175

5、 议案名称：关于审议《2026 年度经营计划》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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