公告日期：2020-04-27

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

君旺节能科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《君旺节能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本规则。

第二章 监事会的组成及下设机构

第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主

席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会或者其他民主形式选举产生。

监事的选聘程序为：

（一） 上届监事会可提名下届监事候选人；持有公司3%以上有表决
权股份的股东可以提名监事候选人；

（二） 由公司上届董事会将监事候选人名单以提案方式交由股东大
会表决；

（三） 代表职工的监事由公司职工代表大会或者其他民主形式选举
产生。
第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事
会办公室负责人，保管监事会印章。

第三章 监事会职权

第五条 监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员向董事会通报或者向股东大会报告，对该等董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六） 向股东大会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人
员提出诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九） 列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议；

（十） 《公司章程》规定或者股东大会授予的其他职权。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责 所需的有关费用由公司承担。

监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。

第四章 会议的召集、提案和通知

第六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事会可以提议召开临时监事会
会议。

第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规

章、《公司章程》和其他有关规定的决议时；
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