公告日期：2026-05-23

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2026-024
盛和资源控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,459

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,009,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.6809

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及 表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、董事会秘书郭晓雷先生列席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 676,139,934 99.7242 1,550,960 0.2287 318,800 0.0471

2、议案名称：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 676,157,534 99.7268 1,486,160 0.2191 366,000 0.0541

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 676,110,834 99.7199 1,526,660 0.2251 372,200 0.0550

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 676,095,534 99.7176 1,768,560 0.2608 145,600 0.0216

5、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年预计

发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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