公告日期：2025-09-16

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-051
盛和资源控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,756,598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.0550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席12人；

2、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年中期分红预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 490,418,598 99.7279 1,080,700 0.2197 257,300 0.0524

2、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 490,464,018 99.7371 776,000 0.1578 516,580 0.1051

3、 议案名称：关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 489,460,198 99.5330 1,709,800 0.3476 586,600 0.1194

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 482,901,292 98.1992 8,197,966 1.6670 657,340 0.1338

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