公告日期：2026-04-30

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2026-014

盛和资源控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2026 年 4 月 28 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司
董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12
人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2025
年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2025
年年度股东会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2025 年
年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 839,014,104.85 元 ， 报 告 期 末 未 分 配 利 润
7,244,620,075.99 元，报告期末合并报表的资本公积 2,098,876,645.96 元。

2025 年度母公司报表净利润 312,580,774.24 元，报告期末未分配利润
563,886,058.06 元 ，报告期末母公司报表的资本公积 3,932,284,720.92 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金
红利 525,847,971.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 613,489,299.50 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 73.12%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2025 年
年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年预计发生
日常关联交易的议案》

本议案事先已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董事杨振海先生、杨树义先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2025 年
年度股东会审议。

9、审议通过《关于预……
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