公告日期：2026-04-30

盛和资源控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（林安利）

本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

林安利：男，博士学位。1986 年至 2024 年 5 月，历任中国计量科学研究院助理
工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。现兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。同时，担任国际IEC/TC68 专家组委员，中国稀土行业协会副会长兼秘书长。
2025 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、4 次股东会，本人出席会议情况如下：

独立 董事会情况 股东会情况

董事 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 次数 股东会 席次数 方式参 席次数 次数
次数 加次数 次数 加次数

林安利 6 6 5 0 0 3 3 3 0 0

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各
项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议
的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。本人担任董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员
会召集人，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效
决策提供有力支持。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

林安利 1 1 - - 2 2 - -

报告期内，公司战略与可持续发展委员会对控股子公司晨光稀土拟收购Peak
Rare Earths Limited股权的事项进行了审议；本人出席的提名委员会对公司拟聘
任的总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员、拟聘任首席合规
官人选进行资格审查。本人对公司董事会专门委员会审议的各项议案均投了赞成
票，未提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

参加独立董事专门会议情况

独立董事

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