公告日期：2026-04-30

盛和资源控股股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）紧紧围绕“一个核心、两个兼顾、三个统筹”（即以稀土业务为核心，做精做专做强稀土产业；兼顾锆钛业务、做实做优做大锆钛产业，兼顾探索、适时拓展其他资源；统筹发展与安全，统筹业务融合，统筹组织融合），努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，助力稳定关键原材料供应链，实现企业、社会与股东共赢。

公司主动贯彻落实系列有关提高上市公司质量的纲领性法律法规及政策文件、积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为进一步增强投资者回报、提升投资者获得感，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，提升公司经营质量

2026 年 4 月 9 日，公司发布了《2026-2028 年发展规划》，明确公司总体发
展目标：立足“负责任的关键原材料国际化供应商”发展定位，以稀土为核心、锆钛为增长极，打造“资源掌控+产业链协同+技术引领+全球布局”的综合型关键原材料供应企业，力争到 2028 年成为全球稀土领先企业、全球锆钛领域重要参与者，并择机拓展公司业务范围，参与“稀有、稀散、稀贵”资源的投资与开发，培育新的增长点。

2025 年，公司完成了对于 Peak 稀土公司 100%股权的收购，进而控股了坦桑
尼亚恩古拉稀土矿项目，实现自有控股世界级稀土矿从零到一的突破，为稀土业务全产业链布局夯实了资源基础。

2026 年，公司将根据发展规划目标要求，积极推动恩古拉稀土矿项目的开发进程，对接项目开发所需的相关审批流程，力争早日启动项目建设；坦桑尼亚重砂矿项目力争年底前扩产至 30 万吨/年重矿物精矿产能；马达加斯加重砂矿力争年底前完成首采区建设准备，为重矿物精矿出产奠定坚实基础；积极推动三稀环保公司渣库项目、年产 1.5 万吨高性能稀土抛光粉项目建成投产；与此同时，稳步拓展多元化有色金属及非金属矿产投资，构建 “关键资源开发”与“功能材料制备”协同布局。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终把创新作为维持核心竞争力的重要手段，坚持以市场需求、价值创造为导向，坚定不移地推进技术创新、管理创新；将继续以技术突破引领产业升级，构建高端化、高纯化、绿色化、智能化的科技创新体系。

2025 年，公司强化与科研单位的合作，与中国地质科学院签署战略合作协议共建全国重点实验室，与成都综合所达成了多项技术攻关协议；乐山盛和完成6N 级超高纯氧化钇示范线工艺方案论证，全面启动工程设计，为后续投产奠定坚实基础；晨光稀土参与完成的“稀土冶炼全流程协同一体化控制关键技术及应用”项目荣获 2024 年度江西省科学技术发明奖特等奖，打破了该奖项自 2000年设立以来二十多年的空缺局面。公司全年新增专利 35 项，其中发明专利 14项。

2026 年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。

三、完善治理，强化“关键少数”责任

公司重视合规治理及规范运作能力提升，日常与控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管法规、政策，组织参加培训，推动“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。

2025 年，公司顺利完成董事会和管理层的换届工作，优化了管理层结构，强化了总部的服务赋能，通过战略引领、业务协同、财务支持、组织保障、合规监管等多种手段推动公司高质量发展，总部通过服务强化管理，通过管理提升公司运营效率；系统性推进合规管理体系构建，结合最新的监管要求和公司的实际情况，成立了合规委员会，聘请了首席合规官，明确了合规管理的重点事项，制定、修改了多项管理制度，开展了多次合规培训，提升关键人员合规意识，为公司的高质量发展提供了制度和组织保障。

2026 年，公司将认真贯彻《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规有关要求，不断优化公司的治理结构，进一步规范董事、高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立科学、规范、激励与约束并重的薪酬体系。公司将继续充分发挥独立董事以及董事会专业委员会的职能作用，持续提升公司治理能力。在生产经营、投资并购等重大事项中，为投资者合法参与创造条件，增强投资者的参与度和认同感。

四、增强回报，加强投资者沟通

公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2023 至 2025 年度，公
司连续三……
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