公告日期：2018-04-13

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2018-028

广州粤泰集团股份有限公司关于共同投资设立

湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

与关联方共同出资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司（公司名称暂定，以最后工商部门核准的为准，以下简称为“粤泰仙岭湖”），注册资本拟为人民币10000万元整，公司出资7000万元人民币，占比70%，广州桦熵投资有限公司（以下简称“桦熵投资”）出资2000万元人民币，占比20%，公司关联方广州亿城安璟投资有限公司（以下简称“亿城安璟”）出资1000万元，占比10%。粤泰仙岭湖的经营范围：文化旅游项目开发经营管理，游乐场经营，城市基础设施建设，房地产开发与经营，市场管理服务，电子商务服务，酒店经营与管理，养老服务，养老项目的研发、策划及管理，组织养老项目的建设及养老院的经营管理、康复诊疗服务。（最终经营范围以工商行政机关核准的经营范围为准）。公司组织形式为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。截止目前，共同出资的有关协议尚未签署。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类

别相关的交易的累计次数及其金额:

1、公司控股子公司淮南粤泰天鹅湾置业有限公司于2017年5月18日在湖

南郴州与广州亿城安璟投资有限公司、广州粤湘投资有限公司、广州汇峰投资有限公司、湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司以及自然人邓冠华签署《股权转让协议》，淮南粤泰天鹅湾置业有限公司以人民币14,279.1万元平价收购位于湖南郴州市的湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司55%的股权。广州亿城安璟投资有限公司以人民币2596.2万元平价收购位于湖南郴州市的湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司10%的股权。

2、公司于2018年2月2日与广州跨粤投资合伙企业（有限合伙）、广州亿

城安璟投资有限公司签署《股权合作协议》，共同出资设立广州粤泰南粤投资控股有限公司，注册资本拟为人民币5000万元，公司出资2750万元人民币，占比55%。截止目前，广州粤泰南粤投资控股有限公司已完成工商登记注册。

一、关联交易概述

经本公司第八届董事会第八十四次会议审议，公司拟与广州桦熵投资有限公司、公司关联方广州亿城安璟投资有限公司签署股权合作协议，共同出资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司（公司名称暂定，以最后工商部门核准的为准，以下简称为“粤泰仙岭湖”），本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于广州亿城安璟投资有限公司持有本公司控股子公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司10%股份、广州粤泰南粤投资控股有限公司20%股份，广州市亿城置业有限公司持有本公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司 45%股份，而安广平先生为广州亿城安璟投资有限公司和广州市亿城置业有限公司的实际控制人，因此公司本次共同投资设立控股子公司的事项已构成了与关联人安广平先生和广州亿城安璟投资有限公司之间的关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人安广平先生及广州亿城

安璟投资有限公司之间的关联交易已达到3000万元以上，但未占上市公司最近

一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本议案无需提交公司临时股东大会审议

批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告日，安广平先生担任本公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司的法定代表人、董事兼总经理；本公司控股子公司广州粤泰南粤投资控股有限公司董事兼总经理及本公司控股子公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司董事兼总经理，为公司关联自然人。安广平先生为广州亿城安璟投资有限公司的控股股东，亿城安璟为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1、安广平先生，男，中国国籍，长期居住地为中国广州市。2010年8月起

至今在本公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司任法定代表人、董事兼总经理，2017年6月起至今在本公司控股子公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司任董事兼总经理。目前担任本公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司的法定代表人、董事兼总经理；本公司控股子公司……
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