公告日期：2017-12-30

广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第

一次临时股东大会会议资料

（召开时间：2018年 1月 8 日）

资料目录

1、会议议程；

2、会议表决议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45% √

股权转让项目竞拍的议案》

广州粤泰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会

会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二O一八年一月八日（星期一）下午13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

会议时间：下午14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45% √

股权转让项目竞拍的议案》

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二O一八年一月八日

议案一

关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%股权转

让项目竞拍的议案

各位股东：

一、对外投资概述

广东省物资产业（集团）有限公司在南方联合产权交易所挂牌转让其持有的广东广物房地产（集团）有限公司（以下简称“广物房地产”）45%股权，预挂牌起始日为2017年12月13日，预挂牌结束日为2018年1月11日，无挂牌底价。经公司第八届董事会第七十五次会议审议通过，同意公司参与此项目，并授权公司经营管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

本次授权事项尚需提交2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会审

议。

本次拟对外投资授权不属于关联交易和重大资产重组事项，如本公司最终获得成功摘牌，将按相关规定履行审批及披露程序。

二、转让方的基本情况

广东省物资产业（集团）有限公司，所在地区：广东省广州市；经济类型：国有独资或国有全资公司（企业）；企业类型：有限责任公司；目前广东省物资产业（集团）有限公司持有广东广物房地产（集团）有限公司45%的股权。

三、投资标的基本情况

根据南方联合产权交易所公开挂牌信息显示，广东广物房地产（集团）有限公司具体情况如下：

标的企业名称：广东广物房地产（集团）有限公司

注册资本: 11000万元

所在地区：广东广州市

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业- 房地产业

经济类型：国有参股企业

统一社会信用代码或组织机构代码：9144000066……
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