公告日期：2018-04-13

广州粤泰集团股份有限公司拟与关联方共同投资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司的关联交易事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州粤泰集团股份有限公司的独立董事，现就公司与关联方共同投资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司的关联交易的事项发表以下意见：

1、此次关联交易为公司拟与关联方共同投资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司（公司名称暂定，以最后工商部门核准的为准）的事项。交易金额拟为人民币7000万元。本次交易是公司根据经营发展战略的需要，符合公司目前所处的行业发展格局及自身实际情况。

2、目前公司董事会成员由9人组成，其中非关联董事9人，审议程序合法；

本次关联交易议案的同意率为 100%，审议结果有效；本次关联交易方式公允，

符合市场经济规则，体现了公平、公正、诚信的原则；

3、此次关联交易的金额为人民币7000万元，关联交易金额未超过公司最近

一期经审计净资产的百分之五，因此此次关联交易事项无需提交公司临时股东大会审议。

4、综上所述，经充分讨论，我们认为本次交易是公司根据经营发展战略的需要，符合公司目前所处的行业发展格局及自身实际情况。因此，我们认为并未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会的决议。

独立董事：李新春、吴向能、王朋

二O一八年四月十一日

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