公告日期：2018-04-28

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2018-047

广州粤泰集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A股股东

非累积投票议案

1 广州粤泰集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要 √

2 广州粤泰集团股份有限公司2017年度董事会工作报告 √

3 广州粤泰集团股份有限公司2017年度监事会工作报告 √

4 广州粤泰集团股份有限公司2017年度利润分配预案 √

5 广州粤泰集团股份有限公司2017年度财务决算报告 √

6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告 √

7 广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划 √

8 关于本公司及控股子公司2018年贷款额度的议案 √

9 关于2018年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额 √

度提交股东大会授权的议案

10 关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案 √

11 关于预计2018年度日常关联交易的议案 √

12 关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参 √

加竞拍土地事项行使决策权的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于2018年4月28日在上海证券交易所网站及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案9、议案11

4、涉及关联股东回……
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