公告日期：2018-04-28

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-038号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会

第八十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第八十六次会议通知于2018年4

月16日以电子方式发出，2018年4月26日下午15:30时公司第八届董事会第

次会议正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表

决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公

司董事长杨树坪先生主持。

经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过《公司2018年第一季度报告及其正文》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2018年第一季

度报告及其正文。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过 《广州粤泰集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

五、审议通过《审计委员会关于中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2017年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年末公司合并报表

实现归属于母公司所有者净利润 1,167,857,949.17 元，年末累计未分配利润

1,132,762,699.08元，盈余公积金为 162,265,085.87元，资本公积金为

2,071,721,390.59元。；2017年母公司实现净利润531,233,861.94元，截至

2017年年末母公司累计未分配利润为 480,252,942.72元，盈余公积金为

157,537,592.21元，资本公积金为2,158,290,590.63元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2017年12月31日

公司总股本2,536,247,870股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.4

元（含税），共派发现金红利355,074,701.80元（含税）。

该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2017年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；公司依据《企业会计准则》以及上述债权的实际情况，为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；
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