公告日期：2018-04-28

广州粤泰集团股份有限公司审计委员会

2017年度履职情况报告

公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事3名,主任委员由具

有会计专业经验的独立董事吴向能先生担任。

2017年审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》的工作要求,积

极履行审计委员会委员职责,主要负责审核公司财务信息及披露、公司内、外部审计的监督、检查和沟通、评价外部审计机构和审查公司内控制度等工作,重点关注了公司2016年年度报告的审计工作。现将董事会审计委员会2017年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会会议召开情况

定期会议

（一）广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年第一次

会议于2017年1月25日上午10:00在寺右新马路170号公司董事会会议室召开。

应到委员五名，实到五名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《广州粤泰集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定。会议由主任委员独立董事吴向能先生主持，公司高管人员、财务负责人、公司审计机构中审众环会计师事务所的负责人参加了会议。会议主要议程及纪要如下：

1、公司副总裁何德赞先生向独立董事汇报2016年度公司经营情况和重大事

项的进展情况；

2、公司财务总监徐应林向独立董事汇报2016年度公司财务状况；

3、公司年报审计机构中审众环会计师事务所的会计师吴杰、陈刚向公司审计委员会介绍今年审计机构审计工作的时间安排以及关注的重点；

①计划审计进度及时间安排：

根据上市公司的时间要求，审计机构于2017年2月2日正式进场进行审

计,2017年2月21日出具审计报告初稿,2017年2月25日前完成全部审计工作，

出具正式审计报告。

②今年审计工作探讨的重点问题主要是公司重大资产重组及非公开发行 A

股股票后公司整体的相关事项。

4、审计委员会委托公司内部审计部门以及董事会秘书处负责督促审计机构在约定时限内提交审计报告，必要时形成书面意见并由相关人员签字确认。

5、审计机构完成现场审计之后将再安排与独立董事会面，对发现的问题进行汇报和沟通。

（二）广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年第二次

会议于2017年2月15日下午15:00在公司董事会议室召开。应到委员五名，实

到五名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《广州粤泰集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，会议由主任委员独立董事吴向能先生主持，公司高管人员、财务负责人参加了会议。会议审议了公司编制的财务会计报表初稿，并对此形成书面意见如下：

公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2016年12月31

日的资产负债情况和2016年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础进行

2016 年度财务审计工作，并对此出具相关意见。希望公司经营管理层及公司董

秘办能抓紧推进审计工作的进度并及时反馈给各审计委员会的委员。

（三）广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年第三次

会议于2017年2月21日下午14:30在公司董事会议室召开。应到委员五名，实

到五名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《广州粤泰集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定。会议由主任委员独立董事吴向能先生主持，公司高管人员、审计室主任、会计师事务所有关人员列席了会议。会议对《广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务状况分析报告》、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度审计报告》初稿以及《审计委员会关于中审众环会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告》进行了讨论，形成决议如下：

1、会议对公司出具的《广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务状况分析

报告》进行了审议，认为公司出具的《分析报告》对公司2016年度财务及经营

状况进行了详细深入的剖析，较为真实地反映了公司的财务状况，审计委员会同意公司出具的《财务分析报告》。

2、会议对中审众环会计师事务所有限公司出具的《广州粤泰集团股份有限公司2016年度审计报告》进行了讨论，对《审计报告》中所提供信息的真实性表示了肯定，认为公司2016年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2016年12月31日的资产负债情况和2016年的生产经营成果，并同意以此审计报告为基础制作公司2016年度报……
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