公告日期：2023-04-29

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2023-016

广州粤泰集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 √

2 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 √

3 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 √

4 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案 √

5 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告 √

6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告 √

7 关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会 √

授权的议案

8 关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交 √

股东大会审议授权的议案

9 关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告 √

审计机构及内部控制审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。