公告日期：2023-04-29

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-010号
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会

第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十四次会议通知于 2023 年 4
月 17 日以电子方式发出，2023 年 4 月 27 日公司第九届董事会第五十四次会议
正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过 《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元，年末累计未分配利润-1,822,610,231.34 元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为1,902,531,208.79 元。

2022 年母公司实现净利润-533,090,302.40 元，截至 2022 年年末母公司累
计未分配利润为-539,836,549.99 元，盈余公积金为 263,774,109.52 元，资本公积金为 2,164,339,471.07 元。

由于公司 2022 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2022 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至
2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减
值损失。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过《关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案》；

鉴于本公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，公司计划于 2023年向金融机构新增融资计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币 95 亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司 2023 年的融资额度进行审批（上述……
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