公告日期：2023-04-29

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-011号
广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会

第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以
通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日正式在公司会议室召开。应到监事三名，实到
三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
隆利主持，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权, 审议通过了如下决议：

一、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了三次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定，亦符合公司的实际情况，是必要和合理的。公司 2022 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状
况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的意见。

报告期内，公司董事会对内部控制缺陷进行了整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、《公司 2022 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、《公司 2022 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元，年末累计未分配利润 -1,822,610,231.34元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为 1,902,531,208.79 元。

2022 年母公司实现净利润-533,090,302.40 元，截至 2022 年年末母公司累计未分
配利润为-539,836,549.99 元，盈余公积金为 263,774,109.52 元，资本公积金为2,164,339,471.07 元。

由于公司 2022 年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。……
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