公告日期：2023-05-20

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2023-024

广州粤泰集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,363,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.3573

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事兼总裁杨硕先生因公务原因未出席

本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生、副总裁刘大成先生列席本次

会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,281,383,928 89.6471 10,698,646 0.7484 137,280,500 9.6045

2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,281,383,328 89.6471 10,719,246 0.7499137,260,500 9.6030

3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,281,376,628 89.6466 10,725,946 0.7504137,260,500 9.6030

4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,281,327,728 89.6432 10,774,846 0.7538 137,260,500 9.6030

5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,281,383,328 89.6471 10,719,246 0.7499137,260,500 9.6030

6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比……
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