公告日期：2023-05-09

广州粤泰集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

（召开时间：2023 年 05 月 19 日）

资料目录

1、 会议议程；
2、 会议表决议案：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 √

2 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 √

3 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 √

4 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案 √

5 广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告 √

6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告 √

7 关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会 √

授权的议案

8 关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交 √

股东大会审议授权的议案

9 关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告 √

审计机构及内部控制审计机构的议案

广州粤泰集团股份有限公司 2022 年年度股东大会

会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二 O 二三年五月十九（星期五）下午 13:30—14:00
会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。
会议时间：下午 14:00—15:30
会议议程：
一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；
二、介绍本次股东大会议案：
1、《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；
2、《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
3、《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
4、《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；
5、《广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
6、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；
7、《关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案》；
8、《关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；
9、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
三、股东审议议案；
四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；
五、宣读投票表决事项；
六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；
八、律师宣读现场表决结果；
九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司
二 O 二三年五月十九日
议案一

广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要

各位股东：

请查阅上海证券交易所网站本公司 2023 年 4 月 29 日公告。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第五十四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司
董事 会

二 O 二三年五月十九日
议案二

广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2022 年度，在全体股东的支持下,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围……
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